新华都科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股票闲置资金。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过11,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期届满前及时归还至募集资金专户股票闲置资金。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2941号）核准，公司向9名发行对象非公开发行股票数量为35,940,803股，发行价格为4.73元/股股票闲置资金。截至 2022 年 8 月 1 日止，本次募集资金总额为人民币169,999,998.19元，扣除发行费用人民币6,819,755.46元（不含税）后，募集资金净额为人民币163,180,242.73元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕13-3号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

根据公司披露的《新华都购物广场股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的公告》股票闲置资金，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金4,903.85万元，募集资金专户余额合计为11,519.06万元（含利息收入）股票闲置资金。

三、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金，以期提高募集资金使用效率，降低财务费用股票闲置资金。

公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币11,500万元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用股票闲置资金。

在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜股票闲置资金。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后归还至募集资金专户。

四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司及子公司拟使用不超过人民币11,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按照中国人民银行公布的一年以内人民币贷款基准利率4.35%、补充流动资金金额11,500万元、最长补充12个月计算，公司预计可以节约财务费用约500万元股票闲置资金。

截至本公告披露日，公司前期尚未使用2021年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金股票闲置资金。公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司将严格遵照募集资金使用相关规则，保证不影响募集资金项目正常进行。

五、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定股票闲置资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司财务费用，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，我们一致同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币11，500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定股票闲置资金。同时，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

七、保荐机构的核查意见

经核查，安信证券认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序股票闲置资金。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议股票闲置资金。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；

2、第五届监事会第二十四次（临时）会议决议；

3、独立董事独立意见；

4、保荐机构的核查意见股票闲置资金。

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-013

新华都科技股份有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股票闲置资金。

经新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，公司决定于2023年4月18日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室召开2023年第一次临时股东大会股票闲置资金。会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定股票闲置资金。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年4月18日（星期二）14:30；

网络投票时间：2023年4月18日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月18日上午9:15至2023年4月18日下午3:00股票闲置资金。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式股票闲置资金。

6、会议的股权登记日：2023年4月12日（星期三）股票闲置资金。

7、出席对象：

（1）截至2023年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票股票闲置资金。

（2）公司董事、监事和高级管理人员股票闲置资金。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾股票闲置资金。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员股票闲置资金。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室股票闲置资金。

二、会议审议事项

上述议案1已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议审议通过股票闲置资金。具体详见《证券时报》及巨潮资讯网（日披露的相关公告。

上述议案1为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过股票闲置资金。

根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票股票闲置资金。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续股票闲置资金。

（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证办理登记手续股票闲置资金。

（3）异地股东可用信函和传真方式登记股票闲置资金。

2、登记时间：2023年4月13日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00股票闲置资金。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司董事会办公室股票闲置资金。

4、会议联系方式：

电话：0591-87987972 传真：0591-87812085

邮编：350003 联系人：郭建生、杨秀芬

电子邮箱：info@nhd.com.cn

5、其股票闲置资金他事项：

本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理股票闲置资金。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为股票闲置资金。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；

2、公司第五届监事会第二十四次（临时）会议决议股票闲置资金。

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362264”，投票简称为“华都投票”股票闲置资金。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权股票闲置资金。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股票闲置资金。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准股票闲置资金。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月18日9:15-9:25股票闲置资金，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票股票闲置资金。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月18日上午9：15（现场股东大会召开当日），结束时间为2023年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00股票闲置资金。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”股票闲置资金。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票股票闲置资金。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会股票闲置资金，并按照下列指示行使对会议提案的表决权

注：请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号股票闲置资金。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

本授权委托书有效期限自本通知披露之日起至本次股东大会结束之时止股票闲置资金。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决股票闲置资金。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效股票闲置资金。）

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-011

新华都科技股份有限公司

关于拟为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股票闲置资金。

特别提示：

本次提供担保后，新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、被担保人北京玖施酷科技有限公司资产负债率超过70%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者关注担保风险股票闲置资金。

一、担保情况概述

1、新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”） 为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证人对相关业务追加担保，担保敞口金额合计不超过（含）人民币7亿元（实际担保敞口金额将以双方最终确认为准），其中，公司为最近一期资产负债率70%以上（含本数）的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币2亿元；公司为最近一期资产负债率70%以下的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币5亿元股票闲置资金。担保有效期自审议本议案的股东大会召开之日起的12个月内。具体计划如下：

在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司（含授权期限内新设立或收购的）的担保金额进行调剂股票闲置资金。

2、2023年3月30日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》股票闲置资金。该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关法律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使用股票闲置资金。具体担保敞口金额及担保期限以双方最终确认为准。本次为下属公司提供担保不涉及反担保。

二、被担保人基本情况

本次担保为公司为全资子公司（含授权期限内新设立或收购的）提供的担保股票闲置资金，包括但不限于以下公司：

1、西藏聚量电子商务有限公司

成立日期：2015年12月09日

注册地点：拉萨经济技术开发区双创中心A栋803室

法定代表人：邢涛

注册资本：100万元人民币

主营业务：互联网营销

股权结构：公司全资子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司直接持股100%

与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

2、西藏久实致和营销有限公司

成立日期：2015年06月04日

注册地点：拉萨经济技术开发区A区博达路16号院内南门第一栋205室

法定代表人：曾海慧

注册资本：100万元人民币

主营业务：互联网营销

股权结构：公司全资子公司久爱致和（北京）科技有限公司直接持股100%

与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

3、北京玖施酷科技有限公司

成立日期：2019年07月02日

注册地点：北京市朝阳区霄云里8号楼1单元13层1601室195

法定代表人：曾海慧

注册资本：1000万元人民币

主营业务：互联网营销

股权结构：公司全资孙公司西藏聚量电子商务有限公司直接持股100%

与公司存在的关联关系：公司下属公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议尚未签订，具体担保期限及担保敞口金额最终以双方签订为准股票闲置资金。公司严格遵守信息披露相关规定，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次担保是为了支持下属公司申请银行授信，满足生产经营需要股票闲置资金。被担保对象经营情况正常，具备偿还债务的能力，本次担保的审批程序符合相关规定。被担保对象系公司下属公司，公司对被担保对象具有实质控制权，本次担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、监事会意见

经核查，公司本次提供担保的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形股票闲置资金。因此，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟对下属公司提供担保敞口金额预计不超过（含）人民币7亿元，占公司2021年度经审计净资产的66.00%股票闲置资金。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额（均为公司对合并报表内单位提供担保）为人民币3.4亿元，占公司2021年度经审计净资产的32.06%。

公司2021年度股东大会审议通过公司对下属公司提供担保敞口金额预计不超过（含）人民币5亿元，担保有效期自2022年4月19日起至下一年度股东大会召开之日止；公司2022年度第四次临时股东大会审议通过公司对下属公司提供担保敞口金额预计不超过（含）人民币2亿元，担保有效期自2022年12月7日起至下一年度股东大会召开之日止股票闲置资金。

除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司不存在逾期担保情况股票闲置资金。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；

2、公司第五届监事会第二十四次（临时）会议决议股票闲置资金。

特此公告股票闲置资金！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二○二三年三月三十一日

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-012

新华都科技股份有限公司

关于补充确认部分暂时闲置募集资金

办理七天通知存款业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股票闲置资金。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于补充确认部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》股票闲置资金。为提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，公司办理了银行七天通知存款业务，以增加公司资金收益。具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2941号）核准，公司向9名发行对象非公开发行股票数量为35,940,803股，发行价格为4.73元/股股票闲置资金。截至2022年8月1日止，本次募集资金总额为人民币169,999,998.19元，扣除发行费用人民币6,819,755.46元（不含税）后，募集资金净额为人民币163,180,242.73元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕13-3号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及全资子公司西藏聚量电子商务有限公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年8月15日分别与中国民生银行股份有限公司福州分行以及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》股票闲置资金。

二、办理七天通知存款业务的情况

为提高公司募集资金使用效率股票闲置资金，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司在部分时间段，使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务，以增加资金收益，具体情况如下：

注1：通知存款属于存款类产品，不属于现金管理理财类产品，公司签约通知存款后，会自动生成一个通知存款账户，该账户不具备账户支付结算功能，该账户解约后，通知存款账户资金会自动回到募集资金专户，并自动注销该账户股票闲置资金。综上，公司基于谨慎考虑，对上述七天通知存款业务办理事项提交董事会审议，作补充确认。

注2：其中4,901.67万元于期间陆续赎回至募集资金专户，截至2023年3月20日七天通知存款余额为11,571.26万元股票闲置资金。

截至2023年3月21日，上述七天通知存款相关资金已经全部赎回并自动回到募集资金专项账户，该通知存款账户自动注销股票闲置资金。截至2023年3月21日，公司累计已使用募集资金4,903.85万元，募集资金专户余额合计为11,571.39万元（含利息收入）。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金办理的七天通知存款业务股票闲置资金，系安全性高、

流动性好的保本型产品，符合相关募集资金管理规定股票闲置资金。公司已经赎回相关资金并自动回到募集资金专项账户，办理七天通知存款业务所得的资金收益全部归公司所有，通知存款账户自动注销，未对募集资金造成损失。

公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，是以确保公司募投资金项目建设和募集资金使用情况为前提，未影响公司募投项目的实施股票闲置资金。通过办理七天通知存款业务，提高公司资金利用率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司将严格遵照募集资金使用相关规则，保证不影响募集资金投资项目正常进行。

四、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，是以确保公司募投资金项目建设和募集资金使用情况为前提，未影响公司募投项目的实施，有助于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形股票闲置资金。我们一致同意补充确认部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务事项。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次议案的审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定股票闲置资金。公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，未对募集资金造成损失，未影响公司募投项目的实施，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意补充确认部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务事项。

六、保荐机构的核查意见

经核查，安信证券认为：公司存在使用闲置募集资金办理通知存款业务的情形，募集资金监管银行中国民生银行股份有限公司福州分行认为办理通知存款事项不属于现金管理股票闲置资金。公司已经赎回相关资金并自动回到募集资金专户，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资项目的建设，符合相关募集资金管理规定。该事项已经董事会、监事会审议通过进行补充确认，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司补充履行了必要的法律程序。

综上所述，安信证券对公司本次补充确认部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的事项无异议股票闲置资金。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；

2、第五届监事会第二十四次（临时）会议决议；

3、独立董事独立意见；

4、保荐机构的核查意见股票闲置资金。

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-009

新华都科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股票闲置资金。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次（临时）会议于2023年3月30日11:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2023年3月24日以书面及电子邮件等方式送达股票闲置资金。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。会议形成如下决议：

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议股票闲置资金，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》股票闲置资金。

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币11，500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定股票闲置资金。同时，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见巨潮资讯网（）股票闲置资金。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》股票闲置资金。

为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证人对相关业务追加担保，担保敞口金额合计不超过（含）人民币7亿元（实际担保敞口金额将以双方最终确认为准），其中，公司为最近一期资产负债率70%以上（含本数）的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币2亿元；公司为最近一期资产负债率70%以下的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币5亿元股票闲置资金。担保有效期自审议本议案的股东大会召开之日起的12个月内。

经核查，公司本次提供担保的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形股票闲置资金。因此，同意本次担保事项。

具体内容详见巨潮资讯网（）股票闲置资金。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于补充确认部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》股票闲置资金。

经审核，监事会认为：本次议案的审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定股票闲置资金。公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，未对募集资金造成损失，未影响公司募投项目的实施，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意补充确认部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务事项。

具体内容详见巨潮资讯网（）股票闲置资金。

上述议案2需提交公司2023年第一次临时股东大会审议股票闲置资金。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第二十四次（临时）会议决议股票闲置资金。

特此公告股票闲置资金。

新华都科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-008

新华都科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股票闲置资金。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2023年3月30日11:00以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2023年3月24日以书面及电子邮件等方式送达股票闲置资金。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。会议形成如下决议：

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议股票闲置资金，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》股票闲置资金。

在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用股票闲置资金。

公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币11,500万元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用股票闲置资金。

在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜股票闲置资金。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见巨潮资讯网（）股票闲置资金。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》股票闲置资金。

为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证人对相关业务追加担保，担保敞口金额合计不超过（含）人民币7亿元（实际担保敞口金额将以双方最终确认为准），其中，公司为最近一期资产负债率70%以上（含本数）的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币2亿元；公司为最近一期资产负债率70%以下的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币5亿元股票闲置资金。担保有效期自审议本议案的股东大会召开之日起的12个月内。

董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关法律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使用股票闲置资金。具体担保敞口金额及担保期限以双方最终确认为准。

该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过股票闲置资金。

具体内容详见巨潮资讯网（）股票闲置资金。

（三）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于补充确认部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》股票闲置资金。

为提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，公司办理了银行七天通知存款业务，以增加公司资金收益股票闲置资金。公司使用部分暂时闲置募集资金办理的七天通知存款业务，系安全性高、流动性好的保本型产品，符合相关募集资金管理规定。基于谨慎考虑，公司对上述七天通知存款业务办理事项提交董事会审议，作补充确认。

具体内容详见巨潮资讯网（）股票闲置资金。

（四）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》股票闲置资金。

公司董事会同意于2023年4月18日（星期二）14：30在福建省福州市五四路162号新华都大厦北楼7层会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议议案二股票闲置资金。

具体内容详见巨潮资讯网（）股票闲置资金。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；

2、独立董事独立意见股票闲置资金。

特此公告股票闲置资金！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二○二三年三月三十一日

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