云南城投置业股份有限公司关于 公司2023年向控股股东 及其下属公司申请借款额度的公告

（上接B139版）

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年1月19日至2023年1月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00股票帐户转户。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行股票帐户转户。

7、涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（号《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第四十二次会议决议公告》股票帐户转户。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3、议案4

应回避表决的关联股东名称：云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票股票帐户转户。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票股票帐户转户。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准股票帐户转户。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交股票帐户转户。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决股票帐户转户。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员股票帐户转户。

3、公司聘请的律师股票帐户转户。

4、其股票帐户转户他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年1月13日16：00）股票帐户转户。

2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续股票帐户转户。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间：2023年1月13日9:30一11:30 14:30一16:00

4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室

六、其股票帐户转户他事项

1、联系方式

联 系 人：王媛 李玥姝

邮政编码： 650034

联系电话： 0871-67199767

传 真： 0871-67199767

2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理股票帐户转户。

特此公告股票帐户转户。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年1月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权股票帐户转户。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决股票帐户转户。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任股票帐户转户。

重要内容提示:

1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”）拟提请股东大会批准公司2023年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司申请新增不超过30亿元的借款额度股票帐户转户。

2、公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议股票帐户转户。

一、关联交易概述

为顺利实施公司2023年年度经营计划股票帐户转户，公司拟向康旅集团及其下属公司申请新增借款额度，现提请股东大会批准如下事项：

1、公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过30亿元的借款额度，在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额（截止2022年12月31日）合计数范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本参考康旅集团实际所用资金的综合成本，且按最高不超过8%执行股票帐户转户。

2、在上述借款总额度内，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策股票帐户转户。

上述事项有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止股票帐户转户。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联方，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决股票帐户转户。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组股票帐户转户。

二、关联方介绍

名称：云南省康旅控股集团有限公司

法定代表人：杨敏

成立日期：2005年4月28日

注册资本：陆拾壹亿肆仟贰佰贰拾壹万肆仟肆佰元整

统一社会信用代码：915301007726970638

公司类型：有限责任公司

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）股票帐户转户。

康旅集团最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

截至目前，康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.08%的股权，康旅集团系公司控股股东股票帐户转户。

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司向康旅集团及其下属公司申请增加借款额度，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求股票帐户转户。

四、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联方，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易股票帐户转户。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第五十二次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易股票帐户转户。此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、独立董事的事前认可意见

根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市规则》及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定股票帐户转户，公司独立董事对《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》进行了事前认真审议并发表意见如下：

公司向控股股东康旅集团申请借款额度，有利于公司持续、有序发展，不会影响到公司的独立性，不会损害公司及股东尤其是非关联股东及中小股东的利益，同意将该议案提交公司第九届董事会第五十二次会议进行审议股票帐户转户。

3、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上市规则》、《公司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定股票帐户转户，公司董事会审计委员会对《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度，有利于满足公司的融资需求，借款利率遵循了公允性和市场化原则股票帐户转户。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》提交公司第九届董事会第五十二次会议审议股票帐户转户。

3、独立董事意见

根据《上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定股票帐户转户，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展，同意将该议案提交公司股东大会审议股票帐户转户。

五、需要特别说明的历史关联交易

1、截至2022年11月30日，康旅集团及其下属公司向公司提供的借款本金余额约为97.40亿元股票帐户转户。

2、截至2022年11月30日，康旅集团为公司及公司下属子公司提供担保余额约为48.68亿元，公司为康旅集团提供担保余额为59.1亿元股票帐户转户。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第五十二次会议决议；

2、公司第九届监事会第四十二次会议决议；

3、公司独立董事对公司第九届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见；

4、公司独立董事对公司第九届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见；

5、公司董事会审计委员会对公司第九届董事会第五十二次会议相关事项的书面审核意见股票帐户转户。

特此公告股票帐户转户。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2023年1月4日

证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2023-002号

云南城投置业股份有限公司关于公司

及下属公司减免小微企业和

个体工商户租金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任股票帐户转户。

为共同应对疫情，积极履行社会责任，根据《云南省发展和改革委员会等14部门印发关于落实促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策的通知》、《云南省国资委等7部门印发关于落实服务业领域困难行业分类实施房租减免政策实施细则的通知》等有关文件要求，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）及下属公司结合自身情况，拟对符合减免条件的小微企业和个体工商户减免部分租金股票帐户转户。

一、本次租金减免安排

（一）本次租金减免实施主体

公司及纳入公司合并报表范围内的下属公司股票帐户转户。

（二）本次租金减免适用对象

本次租金减免对象为承租公司及公司下属公司自有经营性房产和使用权房，从事生产经营活动的部分承租户（以小微企业和个体工商户为主），具体由公司及下属公司根据实际情况进行确定股票帐户转户。

对符合减免条件的小微企业和个体工商户，公司将予以减免不超过三个月的租金股票帐户转户。

（三）本次租金减免标准及方式

对于符合减免条件的小微企业和个体工商户，公司及下属公司将根据自身实际情况与其签订相关法律文件，协商确定租金的减免期限及金额，具体减免金额以实际执行金额为准股票帐户转户。

（四）本次租金减免的授权事宜

为确保本次扶持措施能够尽快、有序、高效实施，授权公司总经理办公会具体决策并办理相关事宜股票帐户转户。

二、公司就租金减免事宜履行的内部决策程序

公司于2023年1月3日召开第九届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于公司及下属公司减免小微企业和个体工商户租金的议案》，同意公司按上述租金减免方案执行股票帐户转户。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2023-001 号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第五十二次会议决议公告》）

三、本次租金减免对公司的影响

经公司初步测算，本次租金减免安排涉及租金及综合管理费，预计对公司营业收入的累计影响约为人民币11,775.05万元，占公司2021年经审计的营业收入的比例约为1.95%；预计影响公司2022归母净利润约为人民币4,253.00万元,占公司2021年经审计的归母净利润的比例约为8.39%股票帐户转户。上述预估数据，仅为投资者了解本次租金减免安排对公司的影响所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

本次公司减免租金安排，既是积极履行上市公司社会责任的具体表现，有利于进一步提升公司社会形象及影响力，又是响应政府号召的行为，切实减轻承租户经营压力，也有利于推动公司及承租户的可持续发展股票帐户转户。本次减免租金安排不会对公司持续经营能力、偿债能力及长期发展产生重大不利影响。

特此公告股票帐户转户。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年1月4日

证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2023-009号

云南城投置业股份有限公司

关于公司资产出售终止的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任股票帐户转户。

一、交易概述

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）分别于2021年6月10日、2021年6月28日召开第九届董事会第二十四次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》，同意公司对外公开挂牌转让鞍山市云投高铁新城置业有限公司（下称“鞍山置业”）20%股权，对外公开挂牌转让底价不低于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价股票帐户转户。交易完成后，公司将不再持有鞍山置业股权。（具体事宜详见公司2021年6月11日及2021年6月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-051号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》、临2021-053号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外出售下属参股公司股权公告》、临2021-061号《云南城投置业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》及2022年4月26日刊登的《云南城投置业股份有限公司2021年年度报告》）。

二、进展情况

经公司第九届董事会第二十四次会议及公司2021年第四次临时股东大会审议，公司在云南产权交易所公开挂牌转让持有的鞍山置业20%的股权，自然人翟立群于2021年10月8日摘牌股票帐户转户。2021年11月4日，公司与摘牌方翟立群签订《产权交易合同》，约定公司向摘牌方翟立群转让所持鞍山置业20%股权，交易价款为1,641.35万元。摘牌方翟立群应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日支付50%交易价款，剩余交易价款于2021年10月31日前支付完毕。若受让方未按约定支付交易价款，转让方有权解除《产权交易合同》，受让方支付的全部款项，转让方有权不予退回。

截至目前，摘牌方翟立群实际支付交易价款164.13万元，剩余未支付交易价款已经逾期超过六十日，严重违反《产权交易合同》约定股票帐户转户。公司多次向摘牌方翟立群发送催款函要求支付交易价款、利息及违约金，摘牌方翟立群均未及时履行付款义务。

三、解决方案

根据《产权交易合同》约定，公司现决定解除《产权交易合同》股票帐户转户。对鞍山置业20%股权的后续处置事宜，公司将结合市场情况另行决策。

四、本次资产出售终止对公司的影响

本次资产出售终止是根据《产权交易合同》履行的合法手续，不存在损害公司及中小投资者利益的情形股票帐户转户。公司将及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告股票帐户转户。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2023年1月4日

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